LFPIORPI

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Publicada originalmente el 17 de octubre de 2012.

Copia del texto con última reforma publicada en el DOF el 16 de julio de 2025. Comprobado hoy contra la fuente oficial.

Esto no es la fuente oficial: es una copia fiel y fechada, para leerla y citarla más rápido. Si el texto de aquí y el oficial no coinciden, manda el oficial. Texto oficial (PDF) · Historial de reformas

73 artículos

Capítulo I — Disposiciones Preliminares

Capítulo II — De las Autoridades

Sección Primera — De las Entidades Financieras

Sección Segunda — De las Actividades Vulnerables

Sección Tercera — Plazos y formas para la presentación de Avisos

Sección Cuarta — Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas

Capítulo IV — Del Uso de Efectivo y Metales

Capítulo IV Bis — Del Beneficiario Controlador

Capítulo V — De las Visitas de Verificación

Capítulo VI — De la Reserva y Manejo de Información

Capítulo VII — De las Sanciones Administrativas

Capítulo VIII — De los Delitos

Los artículos tachados están derogados: el número existe y la ley dice expresamente que ahí ya no hay texto.